Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Rzeszowa wraz z funkcjonariuszami KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Zatrzymano siedem osób podejrzanych o wyłudzenia nienależnych zwrotów podatku VAT. Podejrzani mieli się zajmować fikcyjnym eksportem towarów na Ukrainę i do innych krajów. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Skarb Państwa mógł z tego powodu stracić co najmniej 15 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Działania prowadzono w województwach: mazowieckim i podkarpackim, a zatrzymano siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową, w tym tzw. "puste faktury" oraz elektroniczne nośniki pamięci.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze w latach 2014-2017 pozorowali obrót towarem, głównie obuwiem, odzieżą oraz materiałami pirotechnicznymi. Zakup towaru na terenie kraju dokumentowany był fakturami nie odzwierciedlającymi rzeczywistości, a następnie po "przepuszczeniu" przez kolejne podmioty według dokumentów towar miał opuszczać terytorium Unii Europejskiej, w procedurze eksportu z zastosowaniem "0" %  stawki VAT. Następnie podmioty te zwracały się o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu. Szacowane uszczuplenia należności Skarbu Państwa na chwilę obecną wynieść mogły co najmniej 15 mln zł.

Wobec trzech podejrzanych Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Pozostałe cztery osoby zostały objęte dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w łącznej kwocie 140 tys. zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie na łączną kwotę 425 tys. zł.

Trwają dalsze czynności, a CBŚ informuje, że sprawa jest nadal rozwojowa.

(cbśp), red.
Fot. cbsp.policja.pl